Operação mira esquema de lavagem de dinheiro do jogo do bicho no RJ
A Polícia Federal e o Ministério Público Federal miram, nesta quarta-feira (6), uma organização criminosa investigada por sonegação fiscal e lavagem de dinheiro do jogo do bicho no Rio de Janeiro. O alvo é uma rede de postos de gasolina, além de pessoas usadas como “laranjas” para sonegação fiscal e ocultação de patrimônio. Entre os […]
Esquema de corrupção no Porto do Rio causa prejuízo de R$ 87 bilhões
R$ 87 bilhões em prejuízo na movimentação irregular de mercadorias no Porto do Rio de Janeiro. Meio milhão de dólares em dinheiro vivo encontrado na casa de um despachante aduaneiro. Vinte e cinco servidores da Receita Federal entre auditores fiscais e analistas além de empresários e despachantes alvos de mandados de busca e apreensão. Esse […]
PF investiga esquema de propina para liberar cargas no RJ e ES
A Polícia Federal cumpriu 45 mandados de busca e apreensão no Rio de Janeiro e em Vitória, no Espírito Santo. É a Operação Mare Líberum. Entre os alvos estão 25 auditores fiscais e analistas tributários da aduana do Rio, acusados de envolvimento em esquema que movimentou mais de R$ 86 bilhões em mercadorias. Foram mais […]
Operação Narcofluxo investiga papel de influencers em esquema; entenda
A Polícia Federal deflagrou, nesta quarta-feira (15), a Operação Narcofluxo contra uma organização criminosa que atua em oito estados e no Distrito Federal. Com o apoio da Polícia Militar de São Paulo, a ação cumpriu 45 mandados de busca e apreensão e 33 de prisão temporária. Segundo as investigações, nos últimos dois anos, os criminosos […]
PF mira esquema de falsificação de diplomas acadêmicos em Brasília
A Polícia Federal (PF) mirou, nesta terça-feira, um esquema de falsificação e comércio irregular de diplomas acadêmicos em Brasília. A Operação Medalhão cumpriu cinco mandados de busca e apreensão no Distrito Federal. O alvo foi um endereço comercial usado como base das atividades, além de quatro residências dos suspeitos. As investigações começaram no início de […]
Esquema que usava bets para lavar dinheiro do tráfico é alvo da PCDF
A Polícia Civil do Distrito Federal realizou, nesta quinta-feira, 19, uma operação contra uma organização criminosa envolvida com tráfico de drogas e lavagem de dinheiro. O esquema utilizava plataformas de apostas on-line, as chamadas “bets”, além de laranjas e empresas de fachada para ocultar os lucros. Foram cumpridos nove mandados de prisão e 41 de […]
Lula, sobre suposto esquema do Master: golpe de mais de R$ 40 bilhões
O presidente Lula comentou, nesta sexta-feira (23), as investigações sobre as supostas fraudes envolvendo o Banco Master. Durante cerimônia de entrega de moradias do programa Minha Casa, Minha Vida, em Maceió, Lula classificou o suposto esquema como um golpe bilionário. “Não é possível que a gente continue vendo o pobre ser sacrificado enquanto tem um cidadão, […]
RJ tem esquema especial para a festa dos torcedores do Flamengo
A cidade do Rio de Janeiro está com um esquema operacional especial para a festa da torcida do Flamengo pelo quarto título da Copa Libertadores. Até às 16h deste domingo (30), a Rua Primeiro de Março e a Avenida Presidente Antônio Carlos, no centro da cidade, estão interditadas para que os rubro-negros recebam os campeões […]
Receita Federal desarticula esquema de fraude fiscal de R$ 26 bilhões
Uma megaoperação da Receita Federal com os Ministérios Públicos de cinco estados e do Distrito Federal atuou nesta quinta-feira (27) para desarticular um grande esquema de fraude em recolhimento de impostos. Os alvos da Operação Poço de Lobato foram pessoas físicas e empresas ligadas ao grupo Refit, dono da antiga refinaria de Manguinhos, no Rio de […]
PM prende homem por esquema de adulteração de bebidas em Campinas (SP)
A Polícia Militar de São Paulo prendeu em flagrante um homem responsável por um esquema de adulteração e falsificação de bebidas na cidade de Campinas, no interior do estado. Segundo a Secretaria de Segurança Pública, ele mantinha uma adega em condições insalubres, com várias bebidas vencidas e indícios de adulteração em rótulos e embalagens. Foram […]