Operação Narcofluxo investiga papel de influencers em esquema; entenda
A Polícia Federal deflagrou, nesta quarta-feira (15), a Operação Narcofluxo contra uma organização criminosa que atua em oito estados e no Distrito Federal. Com o apoio da Polícia Militar de São Paulo, a ação cumpriu 45 mandados de busca e apreensão e 33 de prisão temporária. Segundo as investigações, nos últimos dois anos, os criminosos […]
PF mira esquema de falsificação de diplomas acadêmicos em Brasília
A Polícia Federal (PF) mirou, nesta terça-feira, um esquema de falsificação e comércio irregular de diplomas acadêmicos em Brasília. A Operação Medalhão cumpriu cinco mandados de busca e apreensão no Distrito Federal. O alvo foi um endereço comercial usado como base das atividades, além de quatro residências dos suspeitos. As investigações começaram no início de […]
Esquema que usava bets para lavar dinheiro do tráfico é alvo da PCDF
A Polícia Civil do Distrito Federal realizou, nesta quinta-feira, 19, uma operação contra uma organização criminosa envolvida com tráfico de drogas e lavagem de dinheiro. O esquema utilizava plataformas de apostas on-line, as chamadas “bets”, além de laranjas e empresas de fachada para ocultar os lucros. Foram cumpridos nove mandados de prisão e 41 de […]
Lula, sobre suposto esquema do Master: golpe de mais de R$ 40 bilhões
O presidente Lula comentou, nesta sexta-feira (23), as investigações sobre as supostas fraudes envolvendo o Banco Master. Durante cerimônia de entrega de moradias do programa Minha Casa, Minha Vida, em Maceió, Lula classificou o suposto esquema como um golpe bilionário. “Não é possível que a gente continue vendo o pobre ser sacrificado enquanto tem um cidadão, […]
RJ tem esquema especial para a festa dos torcedores do Flamengo
A cidade do Rio de Janeiro está com um esquema operacional especial para a festa da torcida do Flamengo pelo quarto título da Copa Libertadores. Até às 16h deste domingo (30), a Rua Primeiro de Março e a Avenida Presidente Antônio Carlos, no centro da cidade, estão interditadas para que os rubro-negros recebam os campeões […]
Receita Federal desarticula esquema de fraude fiscal de R$ 26 bilhões
Uma megaoperação da Receita Federal com os Ministérios Públicos de cinco estados e do Distrito Federal atuou nesta quinta-feira (27) para desarticular um grande esquema de fraude em recolhimento de impostos. Os alvos da Operação Poço de Lobato foram pessoas físicas e empresas ligadas ao grupo Refit, dono da antiga refinaria de Manguinhos, no Rio de […]
PM prende homem por esquema de adulteração de bebidas em Campinas (SP)
A Polícia Militar de São Paulo prendeu em flagrante um homem responsável por um esquema de adulteração e falsificação de bebidas na cidade de Campinas, no interior do estado. Segundo a Secretaria de Segurança Pública, ele mantinha uma adega em condições insalubres, com várias bebidas vencidas e indícios de adulteração em rótulos e embalagens. Foram […]
Empresários de MG são condenados por esquema de sonegação milionário
Seis empresários mineiros acusados de comandar um esquema de fraudes tributárias e sonegação fiscal foram condenados apenas de 14 a 27 anos de prisão pela Justiça Federal em Belo Horizonte. De acordo com o Ministério Público Federal (MPF), os condenados, ligados a uma empresa de consultoria, teriam desviado R$ 348 milhões em restituições indevidas e […]
Operação Spare identifica criminosos de esquema com postos; entenda
As forças de segurança cumpriram 25 mandados de busca e apreensão na capital paulista e em cidades da Grande São Paulo, Baixada Santista e Vale do Paraíba. A Operação Spare, ação conjunta da Polícia Militar, Ministério Público e Secretaria da Fazenda de São Paulo, identificou criminosos que lavavam dinheiro por meio de 267 postos de […]
Haddad: esquema do PCC pode chegar a centenas de bilhões de reais
Esquema do PCC pode ter movimentado centenas de bilhões de reais, disse o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, em entrevista à Band News, nesse domingo (31). Na última quinta-feira, uma megaoperação contra fraudes no setor de combustível, sonegação fiscal e lavagem de dinheiro reuniu órgãos federais e estaduais. As investigações apontaram a movimentação de R$ […]