Operação em São Paulo mira esquema de lavagem de dinheiro do PCC
Mais uma vez o PCC está na mira do Ministério Público de São Paulo. Nesta terça-feira (21), são cumpridos 36 mandados na ação que apura a atuação de doleiros e operadores financeiros da organização criminosa. A Operação Janus investiga o envolvimento do Primeiro Comando da Capital em um esquema bilionário de lavagem de dinheiro e a […]
PF aponta continuidade de esquema após operação Compliance Zero
Mesmo após duas fases da operação Compliance Zero, o pai de Daniel Vorcaro continuou acionando o grupo que fazia ameaças a desafetos do ex-dono do Banco Master. De acordo com relatório da Polícia Federal, esse grupo, conhecido como “A Turma”, era composto por pelo menos três policiais federais e um bicheiro do Rio de Janeiro, e tinha Henrique Vorcaro, […]
MP de Alagoas investiga esquema de sonegação fiscal no estado
Em Alagoas, uma organização criminosa deu um prejuízo de mais de R$ 49 milhões aos cofres estaduais, por prática de sonegação fiscal, fraude tributária e lavagem de bens. As empresas atuavam no setor de engarrafamento e distribuição de água mineral. Operação O Ministério Público de Alagoas deflagrou, na manhã desta segunda (15), uma operação para […]
Operação mira esquema de lavagem de dinheiro do jogo do bicho no RJ
A Polícia Federal e o Ministério Público Federal miram, nesta quarta-feira (6), uma organização criminosa investigada por sonegação fiscal e lavagem de dinheiro do jogo do bicho no Rio de Janeiro. O alvo é uma rede de postos de gasolina, além de pessoas usadas como “laranjas” para sonegação fiscal e ocultação de patrimônio. Entre os […]
Esquema de corrupção no Porto do Rio causa prejuízo de R$ 87 bilhões
R$ 87 bilhões em prejuízo na movimentação irregular de mercadorias no Porto do Rio de Janeiro. Meio milhão de dólares em dinheiro vivo encontrado na casa de um despachante aduaneiro. Vinte e cinco servidores da Receita Federal entre auditores fiscais e analistas além de empresários e despachantes alvos de mandados de busca e apreensão. Esse […]
PF investiga esquema de propina para liberar cargas no RJ e ES
A Polícia Federal cumpriu 45 mandados de busca e apreensão no Rio de Janeiro e em Vitória, no Espírito Santo. É a Operação Mare Líberum. Entre os alvos estão 25 auditores fiscais e analistas tributários da aduana do Rio, acusados de envolvimento em esquema que movimentou mais de R$ 86 bilhões em mercadorias. Foram mais […]
Operação Narcofluxo investiga papel de influencers em esquema; entenda
A Polícia Federal deflagrou, nesta quarta-feira (15), a Operação Narcofluxo contra uma organização criminosa que atua em oito estados e no Distrito Federal. Com o apoio da Polícia Militar de São Paulo, a ação cumpriu 45 mandados de busca e apreensão e 33 de prisão temporária. Segundo as investigações, nos últimos dois anos, os criminosos […]
PF mira esquema de falsificação de diplomas acadêmicos em Brasília
A Polícia Federal (PF) mirou, nesta terça-feira, um esquema de falsificação e comércio irregular de diplomas acadêmicos em Brasília. A Operação Medalhão cumpriu cinco mandados de busca e apreensão no Distrito Federal. O alvo foi um endereço comercial usado como base das atividades, além de quatro residências dos suspeitos. As investigações começaram no início de […]
Esquema que usava bets para lavar dinheiro do tráfico é alvo da PCDF
A Polícia Civil do Distrito Federal realizou, nesta quinta-feira, 19, uma operação contra uma organização criminosa envolvida com tráfico de drogas e lavagem de dinheiro. O esquema utilizava plataformas de apostas on-line, as chamadas “bets”, além de laranjas e empresas de fachada para ocultar os lucros. Foram cumpridos nove mandados de prisão e 41 de […]
Lula, sobre suposto esquema do Master: golpe de mais de R$ 40 bilhões
O presidente Lula comentou, nesta sexta-feira (23), as investigações sobre as supostas fraudes envolvendo o Banco Master. Durante cerimônia de entrega de moradias do programa Minha Casa, Minha Vida, em Maceió, Lula classificou o suposto esquema como um golpe bilionário. “Não é possível que a gente continue vendo o pobre ser sacrificado enquanto tem um cidadão, […]