Nova fase da Compliance Zero mira publicitário ligado a Daniel Vorcaro
Em nova fase da Operação Compliance Zero, a Polícia Federal realizou nesta quinta-feira (9) buscas e apreensões contra um publicitário ligado ao Banco Master. Thiago Miranda, ex-sócio do Portal Léo Dias, é suspeito de intimidar jornalistas, concorrentes e servidores do Banco Central. As buscas foram autorizadas pelo ministro do Supremo Tribunal Federal André Mendonça. Recursos do esquema […]
PF realiza 9ª fase da Operação Compliance Zero
A Polícia Federal realiza, nesta quinta-feira (18), a 9ª fase da Operação Compliance Zero, que investiga fraudes bilionárias no Banco Master, do empresário Daniel Vorcaro. A ação apura suspeitas de corrupção envolvendo um agente público com prerrogativa de foro em um esquema de irregularidades em instituições do Sistema Financeiro Nacional. Os agentes cumprem 18 mandados […]
PF aponta continuidade de esquema após operação Compliance Zero
Mesmo após duas fases da operação Compliance Zero, o pai de Daniel Vorcaro continuou acionando o grupo que fazia ameaças a desafetos do ex-dono do Banco Master. De acordo com relatório da Polícia Federal, esse grupo, conhecido como “A Turma”, era composto por pelo menos três policiais federais e um bicheiro do Rio de Janeiro, e tinha Henrique Vorcaro, […]
Caso Master: pai de Vorcaro é preso em nova fase da Compliance Zero
Nova fase da Compliance Zero: o pai do Daniel Vorcaro, Henrique Vorcaro, está preso. Foram sete mandados de prisão e 17 de busca e apreensão expedidos pelo Supremo em São Paulo, Rio e Minas. Além de Henrique Vorcaro, policiais federais na ativa — inclusive uma delegada — e aposentados também foram presos. Os crimes: ameaça, […]
Ciro Nogueira é alvo da 5ª fase da Operação Compliance Zero
O senador Ciro Nogueira, do PP do Piauí, é um dos alvos da 5ª fase da Operação Compliance Zero, deflagrada nesta quinta-feira (7). Policiais federais estiveram na casa dele para apreender documentos e equipamentos eletrônicos. Segundo a decisão que autorizou a Operação, decisão do ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal, Ciro Nogueira teria recebido vantagens indevidas de Daniel Vorcaro […]
PF mira banqueiro e empresários em nova fase da Compliance Zero
O banqueiro Daniel Vorcaro e os empresários Nelson Tanure e João Carlos Mansur foram alvos, nesta quarta-feira, da segunda fase da Operação Compliance Zero, realizada pela Polícia Federal (PF). Os agentes apreenderam, em endereços ligados aos suspeitos, carros e relógios de luxo, um revólver, além de documentos e celulares. A PF obteve o sequestro e […]
Polícia Federal realiza segunda fase da Operação Compliance
A Polícia Federal realiza, nesta quarta-feira, 14, a segunda fase da Operação Compliance, que apura um suposto esquema de fraudes financeiras envolvendo o Banco Master. Estão sendo cumpridos quarenta e dois mandados de busca e apreensão em São Paulo, Bahia, Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Rio de Janeiro. Na ação, os agentes apreenderam […]