A Polícia Federal (PF) indiciou, nesta quarta-feira (28), o ex-banqueiro Daniel Vorcaro e mais 14 investigados por fraudes financeiras no Banco de Brasília (BRB). Também fazem parte da lista o ex-presidente do BRB Paulo Henrique Costa e Augusto Lima, ex-sócio do Banco Master.
O relatório aponta que Vorcaro teve “participação pessoal, reiterada e diretiva” nas operações com carteiras de créditos irregulares do Banco Master que geraram prejuízos ao BRB. Segundo a PF, Vorcaro estava no centro das decisões, enquanto controlador do Banco Master, e era o principal beneficiário das operações destinadas a obter liquidez para a instituição. O ex-banqueiro foi preso em março, durante a Operação Compliance Zero, e segue detido no presídio da Papudinha, no Distrito Federal.
Os 15 investigados são acusados dos crimes de gestão fraudulenta de instituição financeira, organização criminosa e lavagem de dinheiro.
O prejuízo, de acordo com a PF, já é de cerca de R$ 2,7 bilhões. Entre os esquemas que levaram ao rombo bilionário, estão as carteiras de créditos inexistentes em nome da Tirreno, uma empresa de fachada operada pelo Master que fez transações com o BRB.
O relatório de indiciamentos foi enviado à Procuradoria-Geral da República (PGR) na conclusão da primeira parte da Operação Compliance Zero. Os investigadores solicitaram ao Supremo Tribunal Federal (STF) mais 60 dias para continuar as investigações. Com a prorrogação do prazo, exames periciais pendentes devem ser concluídos, e um relatório complementar de investigação será apresentado.
*Com informações da Agência Brasil