PF indicia Vorcaro e outras 14 pessoas por fraudes financeiras no BRB
A Polícia Federal (PF) indiciou, nesta quarta-feira (28), o ex-banqueiro Daniel Vorcaro e mais 14 investigados por fraudes financeiras no Banco de Brasília (BRB). Também fazem parte da lista o ex-presidente do BRB Paulo Henrique Costa e Augusto Lima, ex-sócio do Banco Master. O relatório aponta que Vorcaro teve “participação pessoal, reiterada e diretiva” nas […]
PF investiga fraudes bancárias contra clientes da Caixa em MG
Agentes da Polícia Federal estão nas ruas de Uberaba (MG) para investigar fraudes bancárias eletrônicas contra clientes da Caixa Econômica Federal. Dois mandados de busca e apreensão são cumpridos por ordem da Justiça Federal. Segundo a PF, contas vinculadas aos investigados teriam sido usadas para receber valores de transações fraudulentas. Diversas pessoas teriam sido vítimas do […]
Operação cumpre mandados contra fraudes financeiras na Bahia
Um grupo criminoso suspeito de comandar um sistema de fraude financeira por meio da criação de empresa e dívidas falsas para negociar com fundos de investimentos foi alvo de uma operação da Polícia Civil da Bahia nesta terça-feira. A ação cumpriu três mandados de prisão e sete de busca e apreensão em endereços ligados aos […]
PF realiza ação contra fraudes em benefícios previdenciários no Rio
A Polícia Federal deflagrou a Operação Operatio Umbra, nesta sexta-feira (14), no Rio de Janeiro. Os agentes cumprem mandados de busca e apreensão na capital fluminense e no município de Armação dos Búzios, na Região dos Lagos. A ação visa o combate a fraudes em benefícios previdenciários. As investigações estimam um prejuízo de R$ 5 […]
Operação em SP mira suspeitos de participar de fraudes no ICMS em SP
Uma investigação mira advogados e consultores suspeitos de participar de um esquema de fraudes no ICMS em São Paulo. O rombo estimado é de R$ 3,8 bilhões. Ao todo, as irregularidades envolvem 752 empresas. A Operação Distrato, nesta quarta-feira, cumpre 38 mandados de busca e apreensão. As ações acontecem na capital paulista, em Campinas, Jundiaí […]
Operação investiga fraudes em licitações e desvio de dinheiro no Ceará
A Polícia Federal e a Controladoria-Geral da União deflagraram uma operação para investigar suspeitas de fraudes em licitações, corrupção, lavagem de dinheiro e desvio de verba pública no Ceará. Segundo a investigação, o núcleo da organização criminosa funcionaria no município de Jardim, no interior do estado. O prefeito da cidade, Antonio Fernando Coutinho, do PT, […]
Operação que investiga fraudes do Banco Master completa seis meses
A Operação Compliance Zero, da Polícia Federal, que investiga as fraudes do Banco Master, completa seis meses com 21 prisões temporárias, 116 mandados de busca e apreensão e bloqueio de R$ 27 bilhões em bens e valores. As seis fases já executadas até esta segunda-feira (18) indicam a maior fraude contra o Sistema Financeiro Nacional […]
Operação Refugo mira fraudes no setor de plástico em São Paulo
O mercado de plásticos em São Paulo é alvo nesta quinta-feira (14) de uma operação conjunta da Receita Federal, Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, Ministério Público Federal, dentre outros órgãos, contra fraudes fiscais. O objetivo é desarticular esquema criminoso utilizado para sonegar mais de R$ 2,5 bilhões em impostos, através de empresas de fachada, emissão de […]
PF apura fraudes em contratos da Secretaria de Agricultura do RJ
A Polícia Federal deu início, na manhã desta terça-feira (12), à Operação Castratio, que investiga um suposto esquema de fraudes em contratos ligados à Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento do Rio de Janeiro (Seapa). Os agentes cumprem 12 mandados de busca e apreensão, expedidos pelo Supremo Tribunal Federal (STF). As ações ocorrem […]
Ex-governador do Acre é condenado por organização criminosa e fraudes
O ex-governador do Acre, Gladson de Lima Cameli, do PP, foi condenado a 25 anos e 9 meses de prisão pelos crimes de organização criminosa, corrupção ativa e passiva, peculato, lavagem de dinheiro e fraudes em licitações. Ainda cabe recurso. A decisão do Superior Tribunal de Justiça, em ação penal apresentada pelo Ministério Público Federal, […]