Operação investiga fraudes em licitações e desvio de dinheiro no Ceará
A Polícia Federal e a Controladoria-Geral da União deflagraram uma operação para investigar suspeitas de fraudes em licitações, corrupção, lavagem de dinheiro e desvio de verba pública no Ceará. Segundo a investigação, o núcleo da organização criminosa funcionaria no município de Jardim, no interior do estado. O prefeito da cidade, Antonio Fernando Coutinho, do PT, […]
Operação que investiga fraudes do Banco Master completa seis meses
A Operação Compliance Zero, da Polícia Federal, que investiga as fraudes do Banco Master, completa seis meses com 21 prisões temporárias, 116 mandados de busca e apreensão e bloqueio de R$ 27 bilhões em bens e valores. As seis fases já executadas até esta segunda-feira (18) indicam a maior fraude contra o Sistema Financeiro Nacional […]
Operação Refugo mira fraudes no setor de plástico em São Paulo
O mercado de plásticos em São Paulo é alvo nesta quinta-feira (14) de uma operação conjunta da Receita Federal, Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, Ministério Público Federal, dentre outros órgãos, contra fraudes fiscais. O objetivo é desarticular esquema criminoso utilizado para sonegar mais de R$ 2,5 bilhões em impostos, através de empresas de fachada, emissão de […]
PF apura fraudes em contratos da Secretaria de Agricultura do RJ
A Polícia Federal deu início, na manhã desta terça-feira (12), à Operação Castratio, que investiga um suposto esquema de fraudes em contratos ligados à Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento do Rio de Janeiro (Seapa). Os agentes cumprem 12 mandados de busca e apreensão, expedidos pelo Supremo Tribunal Federal (STF). As ações ocorrem […]
Ex-governador do Acre é condenado por organização criminosa e fraudes
O ex-governador do Acre, Gladson de Lima Cameli, do PP, foi condenado a 25 anos e 9 meses de prisão pelos crimes de organização criminosa, corrupção ativa e passiva, peculato, lavagem de dinheiro e fraudes em licitações. Ainda cabe recurso. A decisão do Superior Tribunal de Justiça, em ação penal apresentada pelo Ministério Público Federal, […]
Operação da PF mira fraudes bancárias do Comando Vermelho
Pelo menos três suspeitos foram presos em flagrante em uma operação interestadual contra um esquema de fraudes bancárias e lavagem de dinheiro no Rio de Janeiro, nesta segunda-feira. Segundo a polícia, operadores financeiros do grupo criminoso Comando Vermelho movimentaram mais de R$ 136 milhões usando empresas de fachada. Agentes da Draco, Delegacia de Repressão às Ações Criminosas […]
Banco Master: núcleo estruturava fraudes contra o sistema financeiro
O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) André Mendonça determinou, nesta quarta-feira (4), a prisão preventiva do banqueiro Daniel Vorcaro e de outros investigados, em mais uma fase da operação Compliance Zero, por “risco concreto de interferência nas investigações”. De acordo com a decisão de Mendonça, a Polícia Federal identificou quatro núcleos principais de atuação […]
STF determina quebra de sigilo de suspeitos de fraudes no Banco Master
O Supremo Tribunal Federal determinou a quebra de sigilo fiscal e bancário de 101 envolvidos em supostas fraudes no Banco Master. A decisão é do ministro Dias Toffoli, que também determinou o bloqueio de R$ 5,7 bilhões em bens de 38 investigados. As fraudes no Banco Master podem ter movimentado R$ 17 bilhões com a […]
Banco Master: PF prende cunhado de Vorcaro em ação contra fraudes
A Polícia Federal prendeu nesta quarta-feira o empresário Fabiano Zettel, cunhado do banqueiro Daniel Vorcaro, em São Paulo. Ele é alvo da segunda fase da Operação Compliance Zero, que apura um suposto esquema de fraudes financeiras envolvendo o Banco Master. 🎧Ouça também: PF mira banqueiro e empresários em nova fase da Compliance Zero Zettel foi preso […]
Serasa alerta para tentativas de fraudes em Feirão Limpa Nome
Com a prorrogação do Feirão Limpa Nome até o dia 19 de dezembro, a Serasa alerta para o aumento nas tentativas de fraudes financeiras. Cerca de quatro milhões de consumidores buscaram o Feirão Limpa Nome para quitar dívidas, e é preciso ficar atento, pois criminosos estão se aproveitando da ocasião para se passar pela Serasa […]