Operação da PF mira deputado Mário Frias e produtora do filme
O deputado federal Mário Frias é alvo de operação da Polícia Federal, nesta quinta-feira, por suspeita de desvio de emendas parlamentares para o filme Dark Horse, que conta a vida do ex-presidente Jair Bolsonaro. Além de Mário, a produtora Karina Gama e dona do Instituto Conhecer Brasil também está sob a mira dos investigadores. Mário […]
Operação mira núcleo do PCC acusado de lavar R$ 1 bilhão em São Paulo
A Polícia Civil de São Paulo realiza nesta quinta-feira uma operação com foco em um núcleo ligado ao PCC suspeito de lavar R$ 1 bilhão. Os agentes cumprem quatro mandados de prisão temporária contra lideranças e operadores financeiros do esquema. A Justiça determinou ainda buscas e apreensões, bloqueio de contas e investimentos, além do sequestro […]
Operação da PF mira quadrilha que falsifica diplomas de medicina
Três pessoas foram presas nesta quarta-feira pela Polícia Federal durante uma operação que investiga um esquema de falsificação de diplomas de medicina em Minas e outros estados. De acordo com a Polícia Federal, as prisões aconteceram durante o cumprimento de três mandados de prisão preventiva e quatro de busca e apreensão em Montes Claros e […]
Operação mira suspeitos de planejarem atentados durante eleições
Uma investigação em cinco estados mira oito suspeitos por planejarem ataques em Brasília durante as eleições. Os suspeitos têm idades entre 19 e 31 anos e são de Santa Catarina, Paraná, Rio Grande do Sul, São Paulo e Pernambuco, de acordo com a Polícia Civil do Distrito Federal. A apuração começou a partir de um […]
Operação em São Paulo mira esquema de lavagem de dinheiro do PCC
Mais uma vez o PCC está na mira do Ministério Público de São Paulo. Nesta terça-feira (21), são cumpridos 36 mandados na ação que apura a atuação de doleiros e operadores financeiros da organização criminosa. A Operação Janus investiga o envolvimento do Primeiro Comando da Capital em um esquema bilionário de lavagem de dinheiro e a […]
Operação em SP mira suspeitos de participar de fraudes no ICMS em SP
Uma investigação mira advogados e consultores suspeitos de participar de um esquema de fraudes no ICMS em São Paulo. O rombo estimado é de R$ 3,8 bilhões. Ao todo, as irregularidades envolvem 752 empresas. A Operação Distrato, nesta quarta-feira, cumpre 38 mandados de busca e apreensão. As ações acontecem na capital paulista, em Campinas, Jundiaí […]
Nova fase da Compliance Zero mira publicitário ligado a Daniel Vorcaro
Em nova fase da Operação Compliance Zero, a Polícia Federal realizou nesta quinta-feira (9) buscas e apreensões contra um publicitário ligado ao Banco Master. Thiago Miranda, ex-sócio do Portal Léo Dias, é suspeito de intimidar jornalistas, concorrentes e servidores do Banco Central. As buscas foram autorizadas pelo ministro do Supremo Tribunal Federal André Mendonça. Recursos do esquema […]
Operação na Paraíba mira grupo de presos que comandava atos criminosos
De dentro das prisões da Paraíba, detentos comandavam uma organização criminosa envolvida com tráfico de drogas, comércio ilegal de armas, cobrança de dívidas e ações violentas. A Força Integrada de Combate ao Crime Organizado deflagrou, nesta quarta-feira, uma operação para combater o esquema. A força-tarefa reúne a Polícia Federal e as Polícias Civil, Militar e […]
PF mira criminosos que financiavam campanhas eleitorais no MA em 2024
Duas organizações criminosas foram alvos da Polícia Federal nesta quarta-feira (10), suspeitas de desviarem recursos públicos para o financiamento ilegal das campanhas eleitorais durante as eleições municipais de 2024, no Maranhão. As empresas tinham contratos com prefeituras para receber dinheiro que era sacado em espécie, e depositados na conta de terceiros, os “laranjas” do esquema. […]
Operação Refugo mira fraudes no setor de plástico em São Paulo
O mercado de plásticos em São Paulo é alvo nesta quinta-feira (14) de uma operação conjunta da Receita Federal, Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, Ministério Público Federal, dentre outros órgãos, contra fraudes fiscais. O objetivo é desarticular esquema criminoso utilizado para sonegar mais de R$ 2,5 bilhões em impostos, através de empresas de fachada, emissão de […]