Operação em São Paulo mira esquema de lavagem de dinheiro do PCC
Mais uma vez o PCC está na mira do Ministério Público de São Paulo. Nesta terça-feira (21), são cumpridos 36 mandados na ação que apura a atuação de doleiros e operadores financeiros da organização criminosa. A Operação Janus investiga o envolvimento do Primeiro Comando da Capital em um esquema bilionário de lavagem de dinheiro e a […]
Operação em SP mira suspeitos de participar de fraudes no ICMS em SP
Uma investigação mira advogados e consultores suspeitos de participar de um esquema de fraudes no ICMS em São Paulo. O rombo estimado é de R$ 3,8 bilhões. Ao todo, as irregularidades envolvem 752 empresas. A Operação Distrato, nesta quarta-feira, cumpre 38 mandados de busca e apreensão. As ações acontecem na capital paulista, em Campinas, Jundiaí […]
Nova fase da Compliance Zero mira publicitário ligado a Daniel Vorcaro
Em nova fase da Operação Compliance Zero, a Polícia Federal realizou nesta quinta-feira (9) buscas e apreensões contra um publicitário ligado ao Banco Master. Thiago Miranda, ex-sócio do Portal Léo Dias, é suspeito de intimidar jornalistas, concorrentes e servidores do Banco Central. As buscas foram autorizadas pelo ministro do Supremo Tribunal Federal André Mendonça. Recursos do esquema […]
Operação na Paraíba mira grupo de presos que comandava atos criminosos
De dentro das prisões da Paraíba, detentos comandavam uma organização criminosa envolvida com tráfico de drogas, comércio ilegal de armas, cobrança de dívidas e ações violentas. A Força Integrada de Combate ao Crime Organizado deflagrou, nesta quarta-feira, uma operação para combater o esquema. A força-tarefa reúne a Polícia Federal e as Polícias Civil, Militar e […]
PF mira criminosos que financiavam campanhas eleitorais no MA em 2024
Duas organizações criminosas foram alvos da Polícia Federal nesta quarta-feira (10), suspeitas de desviarem recursos públicos para o financiamento ilegal das campanhas eleitorais durante as eleições municipais de 2024, no Maranhão. As empresas tinham contratos com prefeituras para receber dinheiro que era sacado em espécie, e depositados na conta de terceiros, os “laranjas” do esquema. […]
Operação Refugo mira fraudes no setor de plástico em São Paulo
O mercado de plásticos em São Paulo é alvo nesta quinta-feira (14) de uma operação conjunta da Receita Federal, Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, Ministério Público Federal, dentre outros órgãos, contra fraudes fiscais. O objetivo é desarticular esquema criminoso utilizado para sonegar mais de R$ 2,5 bilhões em impostos, através de empresas de fachada, emissão de […]
Operação mira esquema de lavagem de dinheiro do jogo do bicho no RJ
A Polícia Federal e o Ministério Público Federal miram, nesta quarta-feira (6), uma organização criminosa investigada por sonegação fiscal e lavagem de dinheiro do jogo do bicho no Rio de Janeiro. O alvo é uma rede de postos de gasolina, além de pessoas usadas como “laranjas” para sonegação fiscal e ocultação de patrimônio. Entre os […]
Operação mira organização criminosa que movimentou R$ 1 bilhão
A Polícia Federal e a Receita Federal realizam, nesta quarta-feira (8), uma operação contra uma organização criminosa especializada em contrabando e lavagem de dinheiro que movimentou mais de R$ 1 bilhão. Até o momento, 22 pessoas foram presas, sendo duas em flagrante: uma em Recife e outra em São Paulo. As ações ocorrem nos estados do […]
PF mira esquema de falsificação de diplomas acadêmicos em Brasília
A Polícia Federal (PF) mirou, nesta terça-feira, um esquema de falsificação e comércio irregular de diplomas acadêmicos em Brasília. A Operação Medalhão cumpriu cinco mandados de busca e apreensão no Distrito Federal. O alvo foi um endereço comercial usado como base das atividades, além de quatro residências dos suspeitos. As investigações começaram no início de […]
Operação da PF mira fraudes bancárias do Comando Vermelho
Pelo menos três suspeitos foram presos em flagrante em uma operação interestadual contra um esquema de fraudes bancárias e lavagem de dinheiro no Rio de Janeiro, nesta segunda-feira. Segundo a polícia, operadores financeiros do grupo criminoso Comando Vermelho movimentaram mais de R$ 136 milhões usando empresas de fachada. Agentes da Draco, Delegacia de Repressão às Ações Criminosas […]