Operação apura fraude de R$ 29 milhões em Serrinha (BA)
Um esquema de fraude em licitações que teria desviado 29 milhões de reais do município de Serrinha, na Bahia, foi alvo de uma operação da Polícia Federal (PF) e da Controladoria-Geral da União (CGU) nesta quarta-feira. Os agentes cumpriram 16 mandados de busca e apreensão nas cidades baianas de Araci, Feira de Santana, Salvador, Santaluz […]
Fraude INSS: deputada Gorete Pereira é alvo da Operação Indébito
Duas pessoas presas e a deputada Gorete Pereira, do MDB do Ceará, com tornozeleira eletrônica. Esse foi o saldo da Operação Indébito, um desdobramento da ‘Sem Desconto’, que apura os descontos ilegais em aposentadorias e pensões do INSS. Na operação desta terça-feira (17), foram 19 mandados de busca e apreensão, dois mandados de prisão e […]
PF prende suspeito de fraude bilionária no INSS
Um dos últimos foragidos da Operação Sem Desconto, que investiga desvios no INSS, foi preso pela Polícia Federal em São Paulo, nessa quarta-feira. O suspeito é apontado como o operador do núcleo financeiro da organização criminosa, responsável por atuar na movimentação e na gestão dos valores desviados. O homem seria uma espécie de contador do esquema […]
PGR: contratação de “PJs” não constitui, por si só, fraude trabalhista
O procurador-geral da República, Paulo Gonet, apresentou ao Supremo Tribunal Federal parecer favorável à pejotização das relações de trabalho. Na manifestação, enviada nessa quarta-feira (4), Gonet defendeu a competência da Justiça comum para analisar a existência de fraudes contratuais entre empresas e prestadores de serviço, como forma de burlar a legislação trabalhista. Atualmente, esse tipo […]
Operação Monã investiga fraude no INSS com falsos indígenas na Bahia
Uma Força-Tarefa do INSS deflagrou a Operação Monã, que investiga um esquema de fraude na concessão de benefícios do INSS para pessoas que se passam por indígenas na Bahia. Três mandados de busca e apreensão foram cumpridos nessa quarta-feira em Santa Cruz Cabrália e Eunápolis. Segundo as investigações, pessoas não pertencentes a etnias indígenas usavam […]
Haddad sobre Banco Master: pode ser a maior fraude bancária do país
O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou, nesta terça-feira (13), que o caso do Banco Master pode ser a maior fraude bancária da história do país. Ele reforçou que a reunião entre o Banco Central e o Tribunal de Contas da União, ocorrida nessa segunda-feira, apontou uma convergência de entendimento entre os órgãos. “Eu penso […]
Receita Federal desarticula esquema de fraude fiscal de R$ 26 bilhões
Uma megaoperação da Receita Federal com os Ministérios Públicos de cinco estados e do Distrito Federal atuou nesta quinta-feira (27) para desarticular um grande esquema de fraude em recolhimento de impostos. Os alvos da Operação Poço de Lobato foram pessoas físicas e empresas ligadas ao grupo Refit, dono da antiga refinaria de Manguinhos, no Rio de […]
Polícia Federal cumpre mandados no Ceará sobre fraude no Enem
A Polícia Federal cumpriu neste domingo (23), no Ceará, um mandado de busca e apreensão, expedido pela Justiça Federal, com o objetivo de apurar possível prática do crime de fraude no Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio, deste ano. A PF investiga, a pedido do Ministério da Educação, a suposta divulgação antecipada de questões […]
Black November já registrou 39 mil tentativas de fraude on-line
A Black November chegou e com ela o alerta sobre golpes envolvendo plataformas de compras online. Entre os dias 1º e 8 de novembro, foram registradas 39 mil tentativas de fraude que, se bem sucedidas, gerariam um prejuízo de até R$ 29 milhões aos varejistas. Os números são da Serasa Experian, que também identificou a […]
CPNU: AGU notifica Meta e Google para atuarem contra ilícitos e fraude
A Advocacia-Geral da União, a AGU, notificou nesta sexta-feira a Meta e o Google, solicitando medidas preventivas contra fraudes e conteúdos ilícitos sobre o CPNU, o chamado Enem dos concursos. As provas da 2ª edição, acontecem neste domingo, com mais de 760 mil candidatos, em quase 1.300 locais de prova em todo país. A AGU solicitou que […]