Lula, sobre suposto esquema do Master: golpe de mais de R$ 40 bilhões
O presidente Lula comentou, nesta sexta-feira (23), as investigações sobre as supostas fraudes envolvendo o Banco Master. Durante cerimônia de entrega de moradias do programa Minha Casa, Minha Vida, em Maceió, Lula classificou o suposto esquema como um golpe bilionário. “Não é possível que a gente continue vendo o pobre ser sacrificado enquanto tem um cidadão, […]
RJ tem esquema especial para a festa dos torcedores do Flamengo
A cidade do Rio de Janeiro está com um esquema operacional especial para a festa da torcida do Flamengo pelo quarto título da Copa Libertadores. Até às 16h deste domingo (30), a Rua Primeiro de Março e a Avenida Presidente Antônio Carlos, no centro da cidade, estão interditadas para que os rubro-negros recebam os campeões […]
Receita Federal desarticula esquema de fraude fiscal de R$ 26 bilhões
Uma megaoperação da Receita Federal com os Ministérios Públicos de cinco estados e do Distrito Federal atuou nesta quinta-feira (27) para desarticular um grande esquema de fraude em recolhimento de impostos. Os alvos da Operação Poço de Lobato foram pessoas físicas e empresas ligadas ao grupo Refit, dono da antiga refinaria de Manguinhos, no Rio de […]
PM prende homem por esquema de adulteração de bebidas em Campinas (SP)
A Polícia Militar de São Paulo prendeu em flagrante um homem responsável por um esquema de adulteração e falsificação de bebidas na cidade de Campinas, no interior do estado. Segundo a Secretaria de Segurança Pública, ele mantinha uma adega em condições insalubres, com várias bebidas vencidas e indícios de adulteração em rótulos e embalagens. Foram […]
Empresários de MG são condenados por esquema de sonegação milionário
Seis empresários mineiros acusados de comandar um esquema de fraudes tributárias e sonegação fiscal foram condenados apenas de 14 a 27 anos de prisão pela Justiça Federal em Belo Horizonte. De acordo com o Ministério Público Federal (MPF), os condenados, ligados a uma empresa de consultoria, teriam desviado R$ 348 milhões em restituições indevidas e […]
Operação Spare identifica criminosos de esquema com postos; entenda
As forças de segurança cumpriram 25 mandados de busca e apreensão na capital paulista e em cidades da Grande São Paulo, Baixada Santista e Vale do Paraíba. A Operação Spare, ação conjunta da Polícia Militar, Ministério Público e Secretaria da Fazenda de São Paulo, identificou criminosos que lavavam dinheiro por meio de 267 postos de […]
Haddad: esquema do PCC pode chegar a centenas de bilhões de reais
Esquema do PCC pode ter movimentado centenas de bilhões de reais, disse o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, em entrevista à Band News, nesse domingo (31). Na última quinta-feira, uma megaoperação contra fraudes no setor de combustível, sonegação fiscal e lavagem de dinheiro reuniu órgãos federais e estaduais. As investigações apontaram a movimentação de R$ […]
PF mira esquema de auxílios-reclusão em nome de quem nunca foi preso
A Polícia Federal (PF) saiu às ruas nesta quinta-feira (31) para combater dois esquemas de falsificadores de documentos que fraudavam o auxílio-reclusão no Amazonas. Em uma das operações, em Manaus, foram realizados três mandados de busca e apreensão. Essa foi a segunda fase de uma investigação iniciada no ano passado, quando foi identificado que criminosos […]
PF investiga esquema de lavagem de dinheiro do tráfico de drogas em SP
Dois mandados de prisão temporária e 13 mandados de busca e apreensão foram cumpridos nesta terça-feira (29), pela Polícia Federal, no interior de São Paulo. Este foi o saldo da Operação Navalha, que investiga suspeitos de lavagem de dinheiro, tráfico de drogas e organização criminosa. Durante as buscas, feitas nas cidades de Bauru, Ribeirão Preto, […]
PF desmonta esquema de fraudes contra o INSS no RJ
Um esquema de fraudes contra o INSS, Instituto Nacional do Seguro Social, foi alvo de uma operação da Polícia Federal, na manhã desta quinta-feira, no Rio de Janeiro. Durante o monitoramento do grupo investigado, os policiais identificaram os principais integrantes e a dinâmica operacional da organização, além de obter acesso a conversas, documentos e outros elementos que comprovaram […]