Operação em São Paulo mira esquema de lavagem de dinheiro do PCC
Mais uma vez o PCC está na mira do Ministério Público de São Paulo. Nesta terça-feira (21), são cumpridos 36 mandados na ação que apura a atuação de doleiros e operadores financeiros da organização criminosa. A Operação Janus investiga o envolvimento do Primeiro Comando da Capital em um esquema bilionário de lavagem de dinheiro e a […]
PF faz operação contra lavagem de dinheiro no Rio
Agentes da Polícia Federal estão nas ruas de cinco cidades do Rio de Janeiro em mais uma fase da Operação Unha e Carne. Os policiais cumprem 19 mandados de busca e apreensão em Niterói, São Gonçalo, Itaboraí, Resende e na capital fluminense. Ainda há medidas de sequestro de bens e valores e de suspensão de atividades econômicas de empresas ligadas aos investigados. A ação de hoje mira um grupo criminoso que […]
Decreto garante confisco de dinheiro de bets ilegais
O dinheiro confiscado de bets ilegais poderá ser utilizado no combate ao crime organizado. A medida está em um decreto assinado pelo presidente Lula, nesta sexta-feira (19), como mais uma ação para reforçar a asfixia financeira desse mercado irregular. O combate já acontece desde 2024. De acordo com o ministro da Fazenda, Dario Durigan, até hoje, cerca […]
MPSP denuncia Deolane e Marcola por lavagem de dinheiro do PCC
O Ministério Público de São Paulo denunciou a influenciadora Deolane Bezerra, Marco Herbas Camacho, o Marcola, e mais quatro pessoas por lavar dinheiro para a facção criminosa Primeiro Comando da Capital, o PCC. A denúncia aponta que os indiciados atuaram entre 2018 e 2025. Os acusados, além de Marcola e Deolane, são Alejandro Juvenal Herbas Camacho […]
Operação investiga fraudes em licitações e desvio de dinheiro no Ceará
A Polícia Federal e a Controladoria-Geral da União deflagraram uma operação para investigar suspeitas de fraudes em licitações, corrupção, lavagem de dinheiro e desvio de verba pública no Ceará. Segundo a investigação, o núcleo da organização criminosa funcionaria no município de Jardim, no interior do estado. O prefeito da cidade, Antonio Fernando Coutinho, do PT, […]
Operação mira esquema de lavagem de dinheiro do jogo do bicho no RJ
A Polícia Federal e o Ministério Público Federal miram, nesta quarta-feira (6), uma organização criminosa investigada por sonegação fiscal e lavagem de dinheiro do jogo do bicho no Rio de Janeiro. O alvo é uma rede de postos de gasolina, além de pessoas usadas como “laranjas” para sonegação fiscal e ocultação de patrimônio. Entre os […]
Esquema que usava bets para lavar dinheiro do tráfico é alvo da PCDF
A Polícia Civil do Distrito Federal realizou, nesta quinta-feira, 19, uma operação contra uma organização criminosa envolvida com tráfico de drogas e lavagem de dinheiro. O esquema utilizava plataformas de apostas on-line, as chamadas “bets”, além de laranjas e empresas de fachada para ocultar os lucros. Foram cumpridos nove mandados de prisão e 41 de […]
PF investiga policiais acusados de proteger lavagem de dinheiro
A Polícia Federal e o Ministério Público de São Paulo fazem a operação Bazaar, nesta quinta-feira (5), contra policiais que atuariam para proteger um esquema de lavagem de dinheiro. Os agentes de segurança cumpriram 25 mandados de busca e apreensão e 11 de prisão, inclusive em unidades policiais. Também foram determinados seis mandados de medidas […]
PF investiga instituição por lavagem de dinheiro
Uma instituição financeira – de nome ainda não divulgado – é investigada pela Polícia Federal (PF), por facilitar a lavagem de dinheiro, inclusive de organizações criminosas. É a operação Cliente Fantasma, deflagrada nesta quarta-feira, nas cidades paulistas de Barueri e São Paulo, capital. Qualquer instituição financeira – seja banco ou as chamadas fintechs – tem […]
Haddad diz que crime utiliza empresas nos EUA para lavagem de dinheiro
O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou nesta quinta-feira que o crime organizado faz uso de empresas nos Estados Unidos para realizar lavagem de dinheiro e sonegação fiscal. A declaração de Haddad foi feita em referência ao grupo Refit, alvo de uma megaoperação contra fraudes fiscais no setor de combustíveis. O grupo possui uma dívida […]