MPSP denuncia Deolane e Marcola por lavagem de dinheiro do PCC
O Ministério Público de São Paulo denunciou a influenciadora Deolane Bezerra, Marco Herbas Camacho, o Marcola, e mais quatro pessoas por lavar dinheiro para a facção criminosa Primeiro Comando da Capital, o PCC. A denúncia aponta que os indiciados atuaram entre 2018 e 2025. Os acusados, além de Marcola e Deolane, são Alejandro Juvenal Herbas Camacho […]
Operação investiga fraudes em licitações e desvio de dinheiro no Ceará
A Polícia Federal e a Controladoria-Geral da União deflagraram uma operação para investigar suspeitas de fraudes em licitações, corrupção, lavagem de dinheiro e desvio de verba pública no Ceará. Segundo a investigação, o núcleo da organização criminosa funcionaria no município de Jardim, no interior do estado. O prefeito da cidade, Antonio Fernando Coutinho, do PT, […]
Operação mira esquema de lavagem de dinheiro do jogo do bicho no RJ
A Polícia Federal e o Ministério Público Federal miram, nesta quarta-feira (6), uma organização criminosa investigada por sonegação fiscal e lavagem de dinheiro do jogo do bicho no Rio de Janeiro. O alvo é uma rede de postos de gasolina, além de pessoas usadas como “laranjas” para sonegação fiscal e ocultação de patrimônio. Entre os […]
Esquema que usava bets para lavar dinheiro do tráfico é alvo da PCDF
A Polícia Civil do Distrito Federal realizou, nesta quinta-feira, 19, uma operação contra uma organização criminosa envolvida com tráfico de drogas e lavagem de dinheiro. O esquema utilizava plataformas de apostas on-line, as chamadas “bets”, além de laranjas e empresas de fachada para ocultar os lucros. Foram cumpridos nove mandados de prisão e 41 de […]
PF investiga policiais acusados de proteger lavagem de dinheiro
A Polícia Federal e o Ministério Público de São Paulo fazem a operação Bazaar, nesta quinta-feira (5), contra policiais que atuariam para proteger um esquema de lavagem de dinheiro. Os agentes de segurança cumpriram 25 mandados de busca e apreensão e 11 de prisão, inclusive em unidades policiais. Também foram determinados seis mandados de medidas […]
PF investiga instituição por lavagem de dinheiro
Uma instituição financeira – de nome ainda não divulgado – é investigada pela Polícia Federal (PF), por facilitar a lavagem de dinheiro, inclusive de organizações criminosas. É a operação Cliente Fantasma, deflagrada nesta quarta-feira, nas cidades paulistas de Barueri e São Paulo, capital. Qualquer instituição financeira – seja banco ou as chamadas fintechs – tem […]
Haddad diz que crime utiliza empresas nos EUA para lavagem de dinheiro
O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou nesta quinta-feira que o crime organizado faz uso de empresas nos Estados Unidos para realizar lavagem de dinheiro e sonegação fiscal. A declaração de Haddad foi feita em referência ao grupo Refit, alvo de uma megaoperação contra fraudes fiscais no setor de combustíveis. O grupo possui uma dívida […]
Empresário é apontado como possível elo de lavagem de dinheiro por relator da CPMI do INSS
18/11/2025 – 15:36 Foto: Geraldo Magela/Agência Senado Presidente da CPMI, senador Carlos Viana (E), e o empresário Camargo Júnior Chamado para depor na condição de testemunha, o empresário João Carlos Camargo Júnior – conhecido como “alfaiate dos famosos” – compareceu nesta terça-feira (18) à CPMI do INSS munido de um habeas corpus e preferiu […]
Tebet afirma que revisar gastos é “cuidar bem do dinheiro do povo”
A revisão de gastos não deve ser vista como algo nefasto, defendeu a ministra do Planejamento, Simone Tebet, ao participar de audiência pública no Senado, nesta terça-feira (19). Segundo ela, rever gastos é cuidar bem do dinheiro público e deve ser uma responsabilidade compartilhada. “Tá na hora da gente tirar esse tabu e ver revisão […]
PF investiga esquema de lavagem de dinheiro do tráfico de drogas em SP
Dois mandados de prisão temporária e 13 mandados de busca e apreensão foram cumpridos nesta terça-feira (29), pela Polícia Federal, no interior de São Paulo. Este foi o saldo da Operação Navalha, que investiga suspeitos de lavagem de dinheiro, tráfico de drogas e organização criminosa. Durante as buscas, feitas nas cidades de Bauru, Ribeirão Preto, […]