Dinheiro de bets ilegais pode ir para o Fundo de Segurança Pública
Uma decisão do Ministério da Justiça pode ajudar na recuperação de mais de R$ 1 bilhão das bets ilegais. Foram divulgadas, nesta quinta-feira (3), novas regras que abrem caminho para que esse dinheiro irregular volte à sociedade. As normas criam um fluxo para processos de perda de recursos bloqueados de operadores ilegais. Após cumprir todas […]
PF realiza operação contra tráfico e lavagem de dinheiro no Nordeste
Uma operação integrada da Polícia Federal cumpriu 49 mandados nesta terça-feira contra uma organização criminosa investigada por tráfico interestadual de drogas e lavagem de dinheiro. O grupo teria movimentado mais de R$ 100 milhões entre 2025 e 2026. Ao todo, foram cumpridos 23 mandados de prisões temporárias e 26 de busca e apreensão em 12 […]
MP denuncia 16 por adulteração de combustíveis e lavagem de dinheiro
O Ministério Público de São Paulo denunciou 16 homens envolvidos em um esquema de adulteração de combustíveis e lavagem de dinheiro. A denúncia foi feita após as investigações da Operação Carbono Oculto, realizada no ano passado. O GAECO, Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado do Ministério Público de São Paulo, apontou na […]
Operação em São Paulo mira esquema de lavagem de dinheiro do PCC
Mais uma vez o PCC está na mira do Ministério Público de São Paulo. Nesta terça-feira (21), são cumpridos 36 mandados na ação que apura a atuação de doleiros e operadores financeiros da organização criminosa. A Operação Janus investiga o envolvimento do Primeiro Comando da Capital em um esquema bilionário de lavagem de dinheiro e a […]
PF faz operação contra lavagem de dinheiro no Rio
Agentes da Polícia Federal estão nas ruas de cinco cidades do Rio de Janeiro em mais uma fase da Operação Unha e Carne. Os policiais cumprem 19 mandados de busca e apreensão em Niterói, São Gonçalo, Itaboraí, Resende e na capital fluminense. Ainda há medidas de sequestro de bens e valores e de suspensão de atividades econômicas de empresas ligadas aos investigados. A ação de hoje mira um grupo criminoso que […]
Decreto garante confisco de dinheiro de bets ilegais
O dinheiro confiscado de bets ilegais poderá ser utilizado no combate ao crime organizado. A medida está em um decreto assinado pelo presidente Lula, nesta sexta-feira (19), como mais uma ação para reforçar a asfixia financeira desse mercado irregular. O combate já acontece desde 2024. De acordo com o ministro da Fazenda, Dario Durigan, até hoje, cerca […]
MPSP denuncia Deolane e Marcola por lavagem de dinheiro do PCC
O Ministério Público de São Paulo denunciou a influenciadora Deolane Bezerra, Marco Herbas Camacho, o Marcola, e mais quatro pessoas por lavar dinheiro para a facção criminosa Primeiro Comando da Capital, o PCC. A denúncia aponta que os indiciados atuaram entre 2018 e 2025. Os acusados, além de Marcola e Deolane, são Alejandro Juvenal Herbas Camacho […]
Operação investiga fraudes em licitações e desvio de dinheiro no Ceará
A Polícia Federal e a Controladoria-Geral da União deflagraram uma operação para investigar suspeitas de fraudes em licitações, corrupção, lavagem de dinheiro e desvio de verba pública no Ceará. Segundo a investigação, o núcleo da organização criminosa funcionaria no município de Jardim, no interior do estado. O prefeito da cidade, Antonio Fernando Coutinho, do PT, […]
Operação mira esquema de lavagem de dinheiro do jogo do bicho no RJ
A Polícia Federal e o Ministério Público Federal miram, nesta quarta-feira (6), uma organização criminosa investigada por sonegação fiscal e lavagem de dinheiro do jogo do bicho no Rio de Janeiro. O alvo é uma rede de postos de gasolina, além de pessoas usadas como “laranjas” para sonegação fiscal e ocultação de patrimônio. Entre os […]
Esquema que usava bets para lavar dinheiro do tráfico é alvo da PCDF
A Polícia Civil do Distrito Federal realizou, nesta quinta-feira, 19, uma operação contra uma organização criminosa envolvida com tráfico de drogas e lavagem de dinheiro. O esquema utilizava plataformas de apostas on-line, as chamadas “bets”, além de laranjas e empresas de fachada para ocultar os lucros. Foram cumpridos nove mandados de prisão e 41 de […]