STF determina quebra de sigilo de suspeitos de fraudes no Banco Master
O Supremo Tribunal Federal determinou a quebra de sigilo fiscal e bancário de 101 envolvidos em supostas fraudes no Banco Master. A decisão é do ministro Dias Toffoli, que também determinou o bloqueio de R$ 5,7 bilhões em bens de 38 investigados. As fraudes no Banco Master podem ter movimentado R$ 17 bilhões com a […]
Senadores vão fiscalizar investigações envolvendo Banco Master
Senadores vão acompanhar as investigações sobre as fraudes no Banco Master. Nessa quinta-feira (15), a Comissão de Assuntos Econômicos do Senado criou um grupo de trabalho para acompanhar as apurações. O grupo poderá apresentar requerimentos para convocação de autoridades e pessoas investigadas; solicitar informações oficiais; e elaborar propostas legislativas relacionadas ao tema. O presidente da […]
Banco Master: Toffoli indica peritos para acompanhar análise de provas
O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Dias Toffoli indicou, nesta quinta-feira (15), quatro peritos da Polícia Federal (PF) para acompanhar a extração de dados e a perícia do material apreendido na segunda fase da Operação Compliance Zero, que investiga suspeitas de fraudes envolvendo o Banco Master. No documento, o magistrado ressalta que os peritos […]
Banco Master: PF prende cunhado de Vorcaro em ação contra fraudes
A Polícia Federal prendeu nesta quarta-feira o empresário Fabiano Zettel, cunhado do banqueiro Daniel Vorcaro, em São Paulo. Ele é alvo da segunda fase da Operação Compliance Zero, que apura um suposto esquema de fraudes financeiras envolvendo o Banco Master. 🎧Ouça também: PF mira banqueiro e empresários em nova fase da Compliance Zero Zettel foi preso […]
Haddad sobre Banco Master: pode ser a maior fraude bancária do país
O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou, nesta terça-feira (13), que o caso do Banco Master pode ser a maior fraude bancária da história do país. Ele reforçou que a reunião entre o Banco Central e o Tribunal de Contas da União, ocorrida nessa segunda-feira, apontou uma convergência de entendimento entre os órgãos. “Eu penso […]
Banco Central concorda com inspeção do TCU sobre o Banco Master
Em reunião entre a diretoria do Banco Central e o presidente do Tribunal de Contas da União, ministro Vital do Rêgo, nesta segunda-feira (12), a autoridade monetária brasileira teria concordado com a realização de uma inspeção do TCU no processo de liquidação do Banco Master. O ministro Vital do Rêgo disse que o Banco Central […]
Ministro do TCU pode determinar reversão da liquidação do Banco Master
O ministro do Tribunal de Contas da União Jhonatan de Jesus, relator do processo que fiscaliza a liquidação extrajudicial do Banco Master, indicou que poderá determinar a reversão da medida, “caso as decisões tomadas durante a liquidação comprometam a apuração do caso ou produzam “danos irreversíveis”. Em um despacho publicado nesta segunda-feira, o ministro relator […]
PF ouve envolvidos em investigação sobre Banco Master
A Polícia Federal ouve, nesta terça-feira, o dono do Banco Master, Daniel Vorcaro; o ex-presidente do BRB, Paulo Henrique Costa; e o diretor de Fiscalização do Banco Central, Ailton de Aquino Santos. Os depoimentos serão individuais e começam às duas da tarde, no Supremo Tribunal Federal. Eles serão conduzidos uma delegada da PF. As oitivas foram determinadas pelo ministro Dias […]
Toffoli determina que investigação do Banco Master siga no STF
A investigação do Banco Master vai seguir no Supremo Tribunal Federal, após indícios de envolvimento de um deputado federal que tem foro privilegiado. A decisão é do ministro Dias Toffoli, que acatou um pedido da defesa de Daniel Vorcaro, um dos sócios do banco. Toffoli também manteve sigilo sobre o processo para evitar vazamentos que […]
Ramagem é inserido no Banco Nacional de Mandados de Prisão
A ordem de captura do deputado Alexandre Ramagem (PL-RJ) foi inserida no Banco Nacional de Mandados de Prisão. Com isso, ele se torna um procurado. Ramagem fugiu para os Estados Unidos em setembro para escapar da condenação a 16 anos, um mês e 15 dias pela trama golpista. A ordem é para que o oficial […]